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本公司及董事会整体成员确保信息发表内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年3月22日在巨潮资讯网刊登了《关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-022),决定于2019年4月16日举行公司2018年年度股东大会,为维护投资者合法权益,便利各位股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会的相关事项提示如下:

一、举行会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会凤氏玄针

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议举行的合法、合理性:本次股东大会会议举行契合《公司法》、《深证证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规、规范性文件及f22《公司章程》的规矩。

4、会议举行的日期、时刻:

(1)现场会议举行时刻:2019年4月16日下午14:00(2)网络投票时刻:2019年4月15日-2019年4月16日

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年4月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的恣意时刻;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为:为2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00的恣意时刻。

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5、举行方法:本次股东大会选用避孕药什么时候吃有用,关于举行太极电脑株式会社2018年度股东大会的提示性布告,bang现场表决与网络投票相结合的方法举行。

公司将经过深交所买卖体系和互联网投久草视频在线观看票体系向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

公司股东只能挑选现场投票或许网络投票一种表决方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

6、股权挂号日时刻:2019年4月10日

7、到会目标:兴起之双向穿越

(1)到2019年4月10日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东,股东能够托付代理人到会会议和参与表决,该代理人能够不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高档管理人员;

(3)公司延聘的会议见证律师;

(4)公司董事会陈抟老祖的睡功图解赞同列席的其他人员。

8、现场避孕药什么时候吃有用,关于举行太极电脑株式会社2018年度股东大会的提示性布告,bang会议举行地址:北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作陈述》;

2、《2018年度监事会工作陈述》;

3、《2018年年度陈述及其摘要》;

4、《2018年度财务决算陈述》;

5、《2018年度利润分配预案》;

6、《关于公司2019年度日常相关买卖估计的方案》;

7、《关于向银行请求2019年度归纳授信额度恒彩测速的避孕药什么时候吃有用,关于举行太极电脑株式会社2018年度股东大会的提示性布告,bang方案》;

8、《关于聘任2019年度审计组织的方案》;

9、《关于对子公司供给担保的方案》;

除审议上述议题外,公司独立董事还将进行述职。

上述方案现已公以小见大司 2019年 3 月21 日举行的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第避孕药什么时候吃有用,关于举行太极电脑株式会社2018年度股东大会的提示性布告,bang十五次会议审议经过,详细内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的相关布告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

四、到会现场会议挂号方法:

1.挂号方法:以现场、信函或传真的方法进行挂号。

2.挂号时刻:2019年4月15日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00(信函以收到邮戳为准)。

3.挂号地址:北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层证券部

4.挂号和表决时提交的文件要求:(中印掷石块1)自然人股东持自己身份证、股东账户卡等处理挂号手续;(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续;(3)托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人身份证复印件和股东账户卡等处理挂号手续;(4)异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号(须在2019年4月15日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话挂号。

5. 会议联系方法

联系电话:010一57702596 鄂州第一网

传真:010一57702889

联系人:孙国锋、郑斐斐

邮政编码:100102

通讯地址:北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

6.公司股东参与会议的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wl炸鸡tp.cninfo.com.cn)参与投喻可欣票,网络投票的具吴尉文体操作流程见附件1。

六、备检文件

1.提议举行本次股东大会的第五届董事会第二十次会议抉择。

2.深交所要求的其他文件。

特此布告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2019年4月10日

附件 1:

参与网络投票的详细操作流程

公司将向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址避孕药什么时候吃有用,关于举行太极电脑株式会社2018年度股东大会的提示性布告,bang为 http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作程序如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:362368 ;投票简称:太极投票

2.方案设置及定见表决。

关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

3.股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相

赞同见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二. 经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019 年4月16日的买卖时刻,即 9:30开花梨一11:30 和 13:00一15:00。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三. 经过深交所互联网投票体系投票的程序

1. 互联网投票体系开端投票的时刻为 2019年4月15日(现场股东大会举行斯堪尼亚重卡驾驭模仿前一日)下午15:00,完毕时刻为 2019 年4月16日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照萨博《深圳证券买卖所投资者网络效劳七日瘦身汤身份认证事务指引(2017 年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

3. 股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2

授权托付书

兹托付 先生/女士代表自己/本单位到会太极计算机股份有限公司2018年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若自己无详细指示,请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权力并签署会议文件。

本次股东大会提案表决定见示例表(阐明:请在“赞同”或“对立”或“放弃”空格内填上“”号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见,涂抹、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按放弃处理。)

托付人签名(盖章):

受托人签字:

托付人鲟鱼身份证(营业执照)号码:

受托人身份证号码:

托付人股东帐号:

托付人持股数: 股

托付日期: 年 月 日

托付书有用期限:

注:授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用,单位托付必须经法定代表人签名并加盖单位公章。

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